Diyarbakır Emniyetinden dolandırıcılık şebekesine paravan operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır Emniyeti dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takip sonucunda eş zamanlı olarak paravan operasyonunu yaptı.

İstanbul, Ankara Diyarbakır ‘da çok sayıda dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 25 şüpheli gözaltına alınarak Diyarbakır Asayiş Şubeye getirildi.

Dolandırıcılar; İnternetten, faizsiz kredi, kolay kredi, hazır kredi, deprem kredisi adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdılar. İnternetten Form dolduran mağdurlar sözde banka çağrı merkezi tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildi.

Togg’a kredi ilanıyla mağdur ettiler. Sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturdular, şifrelerini aldılar.

Paycell uygulamasından para çekerek, paycell kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptılar ve hesaplarından paraları çektiler.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah, çok miktarda döviz ve nakit para bulundu. Çete üyeleri 8 ayrı paravan şirket kurarak pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldılar.

Dolandırıcılık çetesi farklı illerde otellerde toplantılar yaptılar. Dolandırıcılar; sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak şahısların iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi ve brifingler verdi.

Örgüt lideri yakalanarak şebeke çökertildi. Suflör yapılanmayı kendisi talimatlandırıyordu. Dolandırcılık; muhasebe, alo kredi departmanı, insan kaynakları, data grubu, müşteri hizmetleri, konsept kurgu danışmanı, bilgi işlem şeklinde yürütülüyordu.

Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 157.816.232,00 ( yüz elli yedi milyon sekiz yüz on altı bin iki yüz otuz iki ₺) olduğu tespit edildi.

Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 25 şahıs, 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemeye sevk edilecekler.